會(huì)議于2016年4月8日9時(shí)30分在上海市虹橋路1438號(hào)303室公司會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳文偉先生主持。應(yīng)出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事為5名，實(shí)際出席董事：吳文偉、王宗立、俞峰、吳文杰、張平共5名。
會(huì)議于2016年4月8日11時(shí)在上海市虹橋路1438號(hào)303室公司會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事為3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席倪頻主持。
鑒于公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議通過的議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)提議于2016年5月11日召開公司2015年年度股東大會(huì)。
（一）審議并通過《關(guān)于上海德威企業(yè)發(fā)展股份有限公司擬對(duì)全資子公司德威國際發(fā)展有限公司進(jìn)行增資的議案》 （二）審議并通過《上海德威企業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
鑒于公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議通過的議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)提議于2016年4月26日召開公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 審議《上海德威企業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
本公司擬將子公司德威國際發(fā)展有限公司注冊(cè)資本增加到美元3,900,000.00元，即德威國際發(fā)展有限公司新增注冊(cè)資本美元2,300,000.00元，其中公司認(rèn)繳出資美元2,300,000.00元，本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則（試行）》，及公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營情況，公司預(yù)計(jì) 2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易金額不超過人民幣31,380,000元。
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